每日視訊：飛力達(300240):擬續聘2023年度會計師事務所

證券代碼：300240 證券簡稱：飛力達編號：2023-016

(相關資料圖)

江蘇飛力達國際物流股份有限公司

關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇飛力達國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第十八次會議，第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》，公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）(以下簡稱“公正天業”)為公司2023年度審計機構，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息。

（1）會計師事務所名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（2）成立日期：公證天業創立于1982年，是全國首批經批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的會計師事務所之一。2013年 9月18日，轉制為特殊普通合伙企業。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室

（5）執行事務合伙人/首席合伙人：張彩斌

（6）截至 2022年 12 月 31 日，公證天業合伙人數量 47人，注冊會計師人數306人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數121人。

（7）公證天業2022年度經審計的收入總額32,825.19萬元，其中審計業務收入26,599.09萬元，證券業務收入15,369.97萬元。2022 年度上市公司年報審計客戶家數63家，審計收費總額6,350萬元，上市公司主要行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、房地產業等，其中本公司同行業上市公司審計客戶1家。

2、投資者保護能力。

公證天業每年均按業務收入規模購買職業責任保險，購買的職業保險累計賠償限額 1.5 億元，職業保險購買符合相關規定。近三年（最近三個完整自然年度及當年，下同）不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄。

公證天業近三年因執業行為受到監督管理措施6次，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分的情形。

12名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施 5次、自律監管措施 1次，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰的情形。

（二）項目信息

1.基本信息。

項目合伙人：鄧明勇

1998年成為注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，1996年開始在公證天業執業，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有飛力達（300240）、浙文影業（601599）、東尼電子（603595）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

簽字注冊會計師：譚國榮

2015年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2014年開始在公證天業執業，2023年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有味知香（605089）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：薛敏

2000年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，1997年開始在公證天業執業，2022年開始為本公司提供審計服務；近三年復核的上市公司有航亞科技(688510)、貝斯特(300580)、太極實業（600667）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

2.誠信記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性。

公證天業及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費。

本次審計收費的定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理的復雜程度，以及事務所各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎協調確定。2022年度財務報表審計費用為160萬元（不含稅）、內控鑒證費用為30萬元（不含稅）。2023年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與會計師事務所協商確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)審計委員會履職情況

經公司董事會審計委員會核查，認為公正天業執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，提議續聘公正天業為公司2023年度審計機構。

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事的事前認可情況：公證天業會計師事務所（普通特殊合伙）具有證券業從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。同意將《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》提交董事會審議。

獨立董事的獨立意見：為保證公司審計工作的順利進行，我們同意繼續聘請公證天業為公司2023年度審計機構。因此，我們一致同意該事項并且同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

(三)董事會對議案審議和表決情況

公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請公證天業為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

(四)生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年股東大會審議，自股東大會決議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；