章源鎢業(002378):召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業編號：2023-025 崇義章源鎢業股份有限公司

(資料圖)

關于召開 2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

崇義章源鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 23日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過《關于提請召開 2022年度股東大會的議案》，決定于 2023年 5月 19日召開公司 2022年度股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年度股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

公司于 2023年 4月 23日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過《關于提請召開 2022年度股東大會的議案》，決定于 2023年 5月 19日召開公司 2022年度股東大會。

3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

4. 會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開日期、時間：2023年 5月 19日（星期五）14:30 （2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為 2023年 5月 19日 9:15至 15:00期間的任意時間。

5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6. 會議的股權登記日：2023年 5月 15日（星期一）

7. 出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件 2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8. 現場會議地點：江西省贛州市崇義縣城塔下崇義章源鎢業股份有限公司二樓多媒體會議室。

二、會議審議事項

1. 本次股東大會表決的提案名稱

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《公司 2022年度董事會工作報告》	√
2.00	《公司 2022年度監事會工作報告》	√
3.00	《公司 2022年度財務決算報告》	√
4.00	《公司 2022年度內部控制評價報告》	√
5.00	《公司 2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》	√
6.00	《公司 2022年年度報告全文》和《公司 2022年年度報告摘要》	√
7.00	《關于續聘公司 2023年審計機構的議案》	√
8.00	《關于 2023年度董事、監事薪酬津貼的議案》	√ 作為投票對象的子議案數：10
8.01	《關于公司董事長黃澤蘭先生薪酬的議案》	√
8.02	《關于公司董事黃世春先生薪酬的議案》	√
8.03	《關于公司董事范迪曜先生薪酬的議案》	√
8.04	《關于公司董事劉佶女士薪酬的議案》	√
8.05	《關于公司董事陳邦明先生薪酬的議案》	√
8.06	《關于公司董事潘峰先生津貼的議案》	√
8.07	《關于公司獨立董事王安建先生津貼的議案》	√
8.08	《關于公司獨立董事張洪發先生津貼的議案》	√
8.09	《關于公司獨立董事武文光先生津貼的議案》	√
8.10	《關于公司監事薪酬的議案》	√
9.00	《關于 2023年向金融機構申請綜合授信額度、非金融機構申請融資額度及提供抵押或質押擔保的議案》	√
10.00	《公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃》	√
11.00	《關于 2023年度日常關聯交易預計的議案》	√
12.00	《關于第六屆獨立董事 2023年度津貼的議案》	√
累積投票提案	提案 13、14、15為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
13.00	《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》	應選人數 6人
13.01	選舉黃澤蘭先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.02	選舉黃世春先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.03	選舉范迪曜先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.04	選舉劉佶女士為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.05	選舉陳邦明先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.06	選舉潘峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
14.00	《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》	應選人數 3人
14.01	選舉王京彬先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
14.02	選舉韓復齡先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
14.03	選舉王平先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
15.00	《關于公司監事會換屆選舉第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》	應選人數 2人
15.01	選舉劉軍先生為公司第六屆監事會監事	√
15.02	選舉曾桂玲女士為公司第六屆監事會監事	√

2. 提案的披露情況

提案 1、提案 3至提案 10已經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見 2023年 4月 18日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》及相關公告。

提案 2已經公司第五屆監事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見 2023年 4月 18日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆監事會第二十三次會議決議公告》及相關公告。

提案 11已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十三次會議決議公告》及相關公告。

提案 12至提案 14已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見 2023年 4月 25日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》。

提案 15已經公司第五屆監事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見2023年 4月 25日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆監事會第二十四次會議決議公告》。

3. 上述提案為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。公司將對上述所有提案的中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況，進行單獨計票并披露投票結果。其中，提案 4、提案 5、提案 7、提案 8、提案 10至提案 14為影響中小投資者利益的重大事項，提案 11為關聯交易事項。

提案 8需對其子議案進行逐項表決，子議案 8.01至 8.05涉及關聯股東審議提案，關聯股東需回避表決，亦不得接受其他股東委托進行投票。

提案 11涉及關聯交易事項，關聯股東需回避表決，亦不得接受其他股東委托進行投票。

提案 13至提案 15需以累積投票方式表決。其中：提案 13為以累積投票方式選舉 6名非獨立董事。提案 14為以累積投票方式選舉 3名獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。提案 15為以累積投票方式選舉 2名非職工代表監事。

股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

4. 公司獨立董事將在本次年度股東大會作 2022年度述職報告。獨立董事的述職報告不作為本次股東大會的提案。

三、提案編碼注意事項

本次股東大會對多項提案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報選舉票數），對應的提案編碼為 100。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。

四、會議登記等事項

1．登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡、持股清單等持股憑證登記。

（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東證券賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記。

（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記。

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，需在 2023年 5月19日上午 12點前送達或傳真至公司董事會辦公室（請注明“股東大會”字樣）。

2．登記時間：2023年 5月 17日 8:00-17:00。

3．登記地點：崇義章源鎢業股份有限公司董事會辦公室。

4．聯系方式：

聯系地址：江西省贛州市崇義縣城塔下

聯系人：張翠劉敏

電話：0797-3813839

傳真：0797-3813839

郵箱：info@zy-tungsten.com

5．會議費用：與會人員參加會議的食宿和交通費用自理。

6．出席現場會議的股東請于會議召開前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

1. 第五屆董事會第二十三次會議決議。

2. 第五屆董事會第二十五次會議決議。

3. 第五屆董事會第二十六次會議決議。

4. 第五屆監事會第二十三次會議決議。

5. 第五屆監事會第二十四次會議決議。

特此公告。

崇義章源鎢業股份有限公司董事會

2023年 4月 25日

附件 1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362378”，投票簡稱為“章源投票”。

2．填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 B投 X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案 13，采用等額選舉，應選人數為 6位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在 6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（如提案 14，采用等額選舉，應選人數為 3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉非職工代表監事（如提案 15，采用等額選舉，應選人數為 2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在 2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2023年 5月 19日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 5月 19日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023年 5月 19日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

致：崇義章源鎢業股份有限公司

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席 2023年 5月 19附件 2：

授權委托書

致：崇義章源鎢業股份有限公司

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席 2023年 5月 19

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《公司 2022年度董事會工作報告》	√
2.00	《公司 2022年度監事會工作報告》	√
3.00	《公司 2022年度財務決算報告》	√
4.00	《公司 2022年度內部控制評價報告》	√
5.00	《公司 2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》	√
6.00	《公司 2022年年度報告全文》和《公司 2022年年度報告摘要》	√
7.00	《關于續聘公司 2023年審計機構的議案》	√
8.00	《關于 2023年度董事、監事薪酬津貼的議案》	√ 作為投票對象的子議案數：10
8.01	《關于公司董事長黃澤蘭先生薪酬的議案》	√
8.02	《關于公司董事黃世春先生薪酬的議案》	√
8.03	《關于公司董事范迪曜先生薪酬的議案》	√
8.04	《關于公司董事劉佶女士薪酬的議案》	√
8.05	《關于公司董事陳邦明先生薪酬的議案》	√
8.06	《關于公司董事潘峰先生津貼的議案》	√
8.07	《關于公司獨立董事王安建先生津貼的議案》	√
8.08	《關于公司獨立董事張洪發先生津貼的議案》	√
8.09	《關于公司獨立董事武文光先生津貼的議案》	√
8.10	《關于公司監事薪酬的議案》	√
9.00	《關于 2023年向金融機構申請綜合授信額度、非金融機構申請融資額度及提供抵押或質押擔保的議案》	√
10.00	《公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃》	√
11.00	《關于 2023年度日常關聯交易預計的議案》	√
12.00	《關于第六屆獨立董事 2023年度津貼的議案》	√

累積投票提案	提案 13、14、15為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
13.00	《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》	應選人數 6人
13.01	選舉黃澤蘭先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.02	選舉黃世春先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.03	選舉范迪曜先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.04	選舉劉佶女士為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.05	選舉陳邦明先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
13.06	選舉潘峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事	√
14.00	《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》	應選人數 3人
14.01	選舉王京彬先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
14.02	選舉韓復齡先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
14.03	選舉王平先生為公司第六屆董事會獨立董事	√
15.00	《關于公司監事會換屆選舉第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》	應選人數 2人
15.01	選舉劉軍先生為公司第六屆監事會監事	√
15.02	選舉曾桂玲女士為公司第六屆監事會監事	√