證券代碼：300240 股票簡稱：飛力達 編號：2023-025

江蘇飛力達國際物流股份有限公司

關于召開二〇二二年度股東大會的通知


(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、召開本次會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：經本公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，決定召開2022年度股東大會，本次股東大會的召集、召開符合《公司法》 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規 范性文件和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月19日（星期五）下午14時；

（2）網絡投票時間：2023年5月19日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月19日9:15-15:00的任意時間。

5、會議召開的方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議（授權委托書詳見附件2）。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年5月12日。

7、出席對象：

（1）截止股權登記日2023年5月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊的公司已發行有表決權股份的股東均有權出席股東 大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

8、現場會議地點：昆山經濟技術開發區玫瑰路999號江蘇飛力達國際物流股份有限公司六樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表：

提案編碼提案名稱備注
該列打勾的欄目可以投票
100總議案：除累積投票提案外的所有提案√
非累積投票提案
1.00《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》√
2.00《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》√
3.00《關于公司2022年度報告及摘要的議案》√
4.00《關于公司2022年度財務決算報告的議案》√
5.00《關于公司2022年度利潤分配預案》√
6.00《關于為公司合并報表范圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案》√
7.00《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》√
8.00《關于開展外匯套期保值業務的議案》√
9.00《關于為公司控股子公司提供財務資助額度的議案》√
10.00《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》√
11.00《關于以閑置自有資金購買理財產品的議案》√
12.00《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》√
13.00《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》√
14.00《關于變更注冊地址及修改<公司章程>的議案》√
累積投票提案
15.00《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》應選人數（6）人
15.01《選舉姚勤先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.02《選舉吳有毅先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.03《選舉沈黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.04《選舉耿昊先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.05《選舉錢康珉先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.06《選舉唐燁先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
16.00《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候選人提名的議案》應選人數（3）人
16.01《選舉趙先徳先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
16.02《選舉陳江先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
16.03《選舉蔣德權先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
17.00《關于公司監事會換屆選舉暨第六屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》應選人數（2）人
17.01《選舉馮國凱先生為公司第六屆監事會非職工代表監事》√
17.02《選舉郭秀君女士為公司第六屆監事會非職工代表監事>√
2、審議與披露情況：以上議案已經公司第五屆董事會第十八次會議及第五屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見2023年04月25日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》《第五屆監事會第十八次會議決議公告》及相關公告。

3、議案13.00和14.00須由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

4、對于議案15.00、16.00、17.00采用累積投票方式進行表決，股東大會分別選舉6名非獨立董事、3名獨立董事、2名非職工代表監事。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。非獨立董事、獨立董事和非職工代表監事的表決分別進行，逐項表決。

5、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

6、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度述職報告將會作為本次會議的議題進行討論，不作為議案進行審議，獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

7、根據《上市公司股東大會規則》等要求，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。

三、現場會議登記方法

1、登記時間：2023年5月16日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30） 2、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

3、登記方式：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書和本人身份證。

（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證。

（3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以2023年5月16日16:30前到達本公司為準，并請股東請仔細填寫《股東大會參會股東登記表》（參見附件三），以便登記確認。

（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

4、其他事項

聯系人：童少波；

聯系電話：0512-55278563；

傳真號碼：0512-55278558；

郵寄地址：江蘇省昆山市經濟開發區玫瑰路999號6樓董事會秘書辦公室； 本次股東大會的會期半天，公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票具體流程見附件一。

五、備查文件

1、江蘇飛力達國際物流股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議； 2、江蘇飛力達國際物流股份有限公司第五屆監事會第十八次會議決議； 3、其他備查文件。

特此公告。

江蘇飛力達國際物流股份有限公司

董事會

2023年4月21日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼： 350240

2、投票簡稱： 飛力投票

3、填報表決意見或選舉票數

（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數填報
對候選人A投X1票X1票
對候選人B投X2票X2票
……
合 計不超過該股東擁有的選舉票數
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（議案15.00，采用等額選舉，應選人數為6人） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（議案16.00，采用等額選舉，應選人數為3人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉非職工代表監事（議案17.00，采用等額選舉，應選人數為2人） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年5月19日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年5月19日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為：2023年5月19日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江蘇飛力達國際物附件二：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江蘇飛力達國際物

提案編碼提案名稱備注同意反對棄權
該列打勾的欄目可以投票
100總議案：除累積投票提案外的所有提案100
非累積投票提案
1.00《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》√
2.00《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》√
3.00《關于公司2022年度報告及摘要的議案》√
4.00《關于公司2022年度財務決算報告的議案》√
5.00《關于公司2022年度利潤分配預案》√
6.00《關于為公司合并報表范圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案》√
7.00《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》√
8.00《關于開展外匯套期保值業務的議案》√
9.00《關于為公司控股子公司提供財務資助額度的議案》√
10.00《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》√
11.00《關于以閑置自有資金購買理財產品的議案》√
12.00《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》√
13.00《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融√
資相關事宜的議案》
14.00《關于變更注冊地址及修改<公司章程>的議案》√
累積投票提案
15.00《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》應選人數（6人）
15.01《選舉姚勤先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.02《選舉吳有毅先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.03《選舉沈黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.04《選舉耿昊先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.05《選舉錢康珉先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
15.06《選舉唐燁先生為公司第六屆董事會非獨立董事》√
16.00《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候選人提名的議案》應選人數（3人）
16.01《選舉趙先徳先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
16.02《選舉陳江先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
16.03《選舉蔣德權先生為公司第六屆董事會獨立董事》√
17.00《關于公司監事會換屆選舉暨第六屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》應選人數（2人）
17.01《選舉馮國凱先生為公司第六屆監事會非職工代表監事》√
17.02《選舉郭秀君女士為公司第六屆監事會非職工代表監事>√
說明：

1、本次選舉公司董事、監事，采取累積投票制進行投票。

2、采用累積投票時，股東擁有的投票權總數等于其所持有的股份數與應選出候選人人數的乘積，股東可將其擁有的全部投票權按意愿進行分配投向某一位或幾位候選人。各候選人在所得票數超過出席本次股東大會股東所持股份總數的 1/2（含1/2）的前提下，按所得票數多少依次當選。

3、對于非累積投票議案，各選項中在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

特此授權。

委托人名稱或姓名：

委托人身份號碼或注冊號：

委托人賬戶：

委托人持股數：

被委托人（簽名）：

被委托人身份號碼：

委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人（蓋章或簽名）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

江蘇飛力達國際物流股份有限公司

2022年度股東大會參會股東登記表

姓名或名稱身份證號碼/企業營業執照號碼
股東賬號持股數量
聯系電話電子郵箱
聯系地址郵 編
是否本人參會備 注

關鍵詞：