證券代碼：300240 股票簡稱：飛力達 編號：2023-017 江蘇飛力達國際物流股份有限公司
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關于公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期即將屆滿。依據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》、《公司章程》及等法律法規、規范性文件的相關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。
公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。公司董事會同意提名姚勤先生、吳有毅先生、沈黎明先生、耿昊先生、錢康珉先生、唐燁先生為第六屆董事會非獨立董事，提名趙先德先生、陳江先生、蔣德權先生為第六屆董事會獨立董事，（簡歷見附件）。
公司第五屆董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，認為上述董事候選人符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等規定的董事任職資格。其中獨立董事候選人人數的比例不低于董事會人員的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員董事人數的總計未超過公司董事總數的二分之一。
根據《公司法》《公司章程》等相關規定，上述事項尚需提交公司2022年度股東大會進行審議。公司獨立董事候選人均已經取得獨立董事資格證書。按照相關規定，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后，方可與其他六名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。并由股東大會采用累積投票制選舉產生6名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會董事任期自2022年度股東大會審議通過之日起三年。
為確保董事會的正常運行，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行董事職務。公司獨立董事對本次董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
特此公告。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
董事會
2023年4月21日
附件：
一、 非獨立董事候選人簡歷
姚勤：中國國籍，無境外永久居留權。1960年1月生，本科學歷，高級經濟師，長江商學院EMBA。1986年起先后就職于昆山汽車客運公司、昆山市汽車大修廠。1996年10月至2008年6月擔任飛力達董事、總經理。2008年6月至2020年5月擔任飛力達董事、總裁、聯席總裁，2020年5月至今擔任本公司董事長、聯席總裁。
截至本公告披露日，姚勤先生持有昆山亞通汽車維修服務有限公司53.68%的股份， 亞通汽修持有本公司12.43%的股份，持有昆山飛達投資管理有限公司29.16%的股份，飛達投資持有本公司12.43%的股份；直接持有本公司0.0564%的股份。是本公司控股股東、實際控制人之一。姚勤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
吳有毅：中國國籍，無境外永久居留權。1956年11月生，大專學歷。1973年起先后就職于昆山市交通局汽車運輸隊、昆山市汽車運輸公司、昆山市經濟委員會、昆山華弼金屬回收有限公司、昆山開發區客貨運輸服務公司，1994年3月起至今任吉時報關董事長、總經理。2001年8月~2008年6月擔任飛力國際副董事長，2008年6月至今擔任本公司副董事長。
截至本公告披露日，吳有毅先生持有昆山吉立達投資咨詢有限公司64%的股份,吉立達投資持有本公司10.87%的股份，持有昆山飛達投資管理有限公司16.66%的股份，飛達投資持有本公司12.43%的股。是本公司控股股東、實際控制人之一。吳有毅先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
沈黎明：中國國籍，無境外永久居留權。1961年6月生，研究生學歷，高級經濟師。1979年起先后就職于昆山市人民銀行、昆山市信托投資公司、昆山市創業控股有限公司。1998年3月~2008年6月擔任飛力國際董事長，2008年6月-2020年5月擔任本公司董事長，2020年5月至今擔任本公司董事。
截至本公告披露日，沈黎明先生持有昆山飛達投資管理有限公司41.65%的股份，飛達投資持有本公司12.43%的股份；直接持有本公司0.0564%的股份。是本公司控股股東、實際控制人之一。沈黎明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
耿昊：中國國籍，無境外永久居留權。1974年3月生，本科學歷，高級工商管理碩士。2002年7月至2005年4月曾就職于上海嘉里漕河涇物流有限公司，2005年4月至2018年2月曾就職于嘉里大通物流有限公司，2012年至2018年曾任嘉里物流（中國）投資有限公司執行董事。2018年4月至2018年10月擔任本公司聯席總裁，董事。2018年10月至今擔任本公司總裁、董事。
截至本公告披露日，耿昊先生直接持有本公司2.28%的股份。耿昊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
錢康珉：中國國籍，無境外永久居留權。1949年10月生，大專學歷，經濟師。1969年起先后就職于國營揚州散熱器總廠、國營揚州彈簧總廠、昆山開發區工貿總公司、昆山開發區偉龍實業有限公司。1998年11月至今擔任吉時報關董事、辦公室主任，2008年3月至今擔任吉立達投資總經理。2001年8月~2008年6月擔任飛力國際董事，2008年6月至今擔任本公司董事。
截至本公告披露日，錢康珉先生持有昆山吉立達投資咨詢有限公司6%的股份，吉立達投資持有本公司10.87%的股份。錢康珉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
唐燁：中國國籍，無境外永久居留權。1964年6月出生，本科學歷，畢業于中央黨校法律專業，1982年起先后就職于昆山市液壓件廠、昆山市澆鋼廠、昆山市鄉鎮工業局、昆山市信托投資公司、昆山創業控股有限公司、昆山創業控股集團有限公司。2015.08-2022.12，擔任昆山創業控股集團有限公司總裁，2017.08-2022.12，擔任昆山創業控股集團有限公司黨委副書記。2022.12-至今昆山創業控股集團有限公司原黨委副書記、總經理。2020年5月至今擔任本公司董事。
截至本公告披露日，唐燁先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》3.2.3條規定之情形。
二、獨立董事候選人簡歷
趙先徳先生：美國籍。1961年10月生,博士學歷，運營及供應鏈管理學教授，并兼任浙江宏偉供應鏈股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京東物流股份有限公司獨立董事。2020年5月至今擔任本公司獨立董事。
趙先徳先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》3.2.3條規定之情形。
陳江：中國國籍，無境外永久居留權。1983年 6月生，本科學歷。2007至2018年就職于江蘇沉浮律師事務所任合伙人律師，2019年至今就職于上海勁力律師事務所并任專職律師。
陳江先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。
蔣德權：中國國籍，無境外永久居留權。1983年生，博士學歷。副教授、博士研究生導師，國際注冊內部審計師。曾任武漢大學講師、副教授，香港理工大學博士后，2018年 6月至今就職于上海財經大學會計學院副教授，并兼任陜西美邦藥業集團股份有限公司、安乃達驅動技術(上海)股份有限公司、江蘇知原藥業股份有限公司和上海蘭寶傳感科技股份有限公司獨立董事。
蔣德權先生未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。
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