青島德固特節能裝備股份有限公司
(資料圖)
2022年度董事會工作報告
2022年，青島德固特節能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德固特”）董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續穩定健康發展?，F將公司董事會2022年度工作情況匯報如下：
一、2022年度經營情況
2022 年度，公司聚焦主業發展，探索產品應用新領域，統籌生產運營，產能提升再加速，國際市場“品牌效應”釋放，出口規模創新高。
報告期內，公司實現營業收入3.24億元，同比增長9.84%，凈利潤實現6,556.44萬元，同比增長52.82%；報告期末，公司資產總額9.09億元，同比增長15.63%，股東權益總額6.31億元，同比增長9.94%。
二、董事會日常工作情況
（一）董事會召開情況
2022年度公司共召開6次董事會會議；所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項，均由董事會組織有效實施。
董事會召開的具體情況如下：
| 序號 | 召開時間 | 會議屆次 | 審議議案 |
| 1 | 2022年04月 22日 | 第四屆董事會第三會議 | 1) 關于公司2021年度董事會工作報告的議案 2) 關于公司2021年度總經理工作報告的議案 3) 關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案 |
| 4) 關于公司2021年年度報告及其摘要的議案 5) 關于公司2022年第一季度報告的議案 6) 關于公司2021年度財務決算報告的議案 7) 關于公司續聘2022年度審計機構的議案 8) 關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案 9) 關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 10) 關于公司2021年度利潤分配預案的議案 11) 關于公司2022年度非獨立董事薪酬的議案 12) 關于公司2022年度獨立董事津貼的議案 13) 關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案 14) 關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案 15) 關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案 16) 關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案 17) 關于調整公司組織架構的議案 18) 關于開展外匯套期保值業務的議案 19) 關于會計政策變更的議案 20) 關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案 21) 關于修訂公司部分管理制度的議案 22) 關于制訂公司部分管理制度的議案 23) 關于提請召開公司2021年度股東大會的議案 | |||
| 2 | 2022年08月 18日 | 第四屆董事會第四會議 | 1) 關于2022年半年度報告及其摘要的議案 2) 關于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案 |
| 3 | 2022年08月 30日 | 第四屆董事會第五會議 | 1) 關于增加閑置自有資金現金管理額度的議案 |
| 4 | 2022年10月 20日 | 第四屆董事會第六會議 | 1) 關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要的議案 2) 關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 3) 關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案 4) 關于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案 |
| 5 | 2022年10月 26日 | 第四屆董事會第七會議 | 1) 關于部分募投項目延期的議案 2) 關于公司2022年第三季度報告的議案 3) 關于修訂《投資者關系管理制度》的議案 |
| 6 | 2022年11月 21日 | 第四屆董事會第八會議 | 1) 關于向激勵對象授予限制性股票的議案 |
2022年，公司董事會共召集、召開2次股東大會；所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，作出的會議決議合法有效。嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決議，確保股東大會決議得到有效的實施。
股東大會召開的具體情況如下：
| 序號 | 召開時間 | 會議屆次 | 審議議案 |
| 1 | 2022年05月20日 | 2021年年度股東大會 | 1) 關于公司2021年度董事會工作報告的議案 2) 關于公司2021年度監事會工作報告的議案 3) 關于公司2021年年度報告及其摘要的議案 4) 關于公司2021年度財務決算報告的議案 5) 關于公司續聘2022年度審計機構的議案 6) 關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 7) 關于公司2021年度利潤分配預案的議案 8) 關于公司2022年度非獨立董事薪酬的議案 9) 關于公司2022年度獨立董事津貼的議案 10) 關于公司2022年度監事薪酬的議案 11) 關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案 12) 關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案 13) 關于修訂公司部分管理制度的議案 |
| 2 | 2022年11月11日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 1) 關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要的議案 2) 關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 3) 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案 |
公司董事會下設審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會。
報告期內，各委員會成員依據各自工作細則規定的職權范圍進行運作，認真開展工作，并就專業性事項進行研究，提出意見及決議，為董事會決策提供參考依據。
（四）獨立董事履行職責情況
報告期內，公司獨立董事均按照《公司章程》及《獨立董事工作制度》的規定規范運作，勤勉、認真、謹慎地發表意見、行使職權，參與公司重大經營決策，就報告期內公司發生的聘任審計機構、日常關聯交易、募集資金使用和管理等需要獨立董事發表意見的事項出具了獨立、公正意見，為維護公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益發揮了應有的作用對于獨立董事所提出的意見，公司均予以采納。
三、2023年度工作計劃
2023年，董事會將繼續積極發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，組織領導公司管理層及全體員工圍繞公司戰略目標，堅持規范運作和科學決策，切實履行勤勉盡責義務，積極應對內外部形勢變化，推動公司持續、健康、穩定、高質量發展。
（一）圍繞公司整體戰略目標，推動企業持續健康發展
2023年，公司董事會將進一步加強自身建設，認真履行股東大會所賦予的各項職權，貫徹落實股東大會的各項決議，緊緊圍繞公司中長期發展戰略目標，堅持規范運作和科學決策，提升公司的管理水平，推動企業經營提質增效，力爭實現各項經營指標的持續穩定增長，完成全年經營計劃目標。
（二）強化董事會建設，進一步提升公司治理水平
公司董事會將進一步強化董事會建設，加強公司治理工作，不斷規范公司各項經營活動，加強管理體系與流程建設，進一步完善內部控制和風險控制體系，確保公司規范高效運作，切實保障全體股東和公司的利益。
（三）堅持做好信息披露工作
2023年，公司董事會將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的要求，嚴格履行信息披露義務，做好信息披露工作，確保公司信息披露內容的真實、準確、及時、完整，不斷提升公司信息披露的質量水平，充分保障投資者權益。
（四）繼續完善投資者關系管理機制
2023年，公司將繼續完善投資者關系管理機制，通過投資者電話、郵箱、互動平臺、網上說明會等多種渠道和手段，加強公司與投資者之間的溝通，維護公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關系，增進投資者對公司的了解和認同，依法維護投資者權益，提升公司的投資價值和社會形象。
青島德固特節能裝備股份有限公司
董 事 會
2023年 4月 24日
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