(相關資料圖)
證券代碼：300421 證券簡稱：力星股份 公告編號：2023-008江蘇力星通用鋼球股份有限公司
關于 2023年度日常關聯交易預計的公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 | ||||
| 日常關聯交易基）日常關聯交易力星通用鋼球股份預計 2023年度公,050.00萬元。 于 2023年 4月 25會議，審議通過了貴先生回避了相關發表了明確同意的構成《上市公司重門批準。 ）預計日常關聯 | 情況 述 有限公司及子公日召開第《關于 20議案的表獨立意見大資產重易類別和 | 以下簡稱“公與關聯方發屆董事會第3年度日常。公司獨立上述議案尚管理辦法》額 | ”）根據公日常關聯交十四次會聯交易預計事對本次關提交股東大定的重大資 | 日常經營總金額不、第四屆監議案》，交易進行會審議。本重組，無單位： |
| 關聯人 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 2023年預計金額 | 截至披露日已發生金額 |
| 斯凱孚（新昌）軸承與精密技術有限公司 | 銷售產品 | 協商定價 | 5,000.00 | 1,149.77 |
| 寧波通用軸承有限公司 | 銷售產品 | 協商定價 | 3,000.00 | 549.62 |
| 常山皮爾軸承有限公司 | 銷售產品 | 協商定價 | 50.00 | 19.83 |
| 8,050.00 | 1,719.22 |
單位：萬元
| 關聯人 | 關聯交易內容 | 實際發生金額 | 預計 金額 | 實際發生額占同類業務比例 | 實際發生額與預計金額差異 |
| 斯凱孚（新昌）軸承與精密技術有限公司 | 銷售產品 | 4,601.52 | 4,800.00 | 5.24% | -4.13% |
| 寧波通用軸承有限公司 | 銷售產品 | 2,696.84 | 3,500.00 | 3.07% | -22.95% |
| 常山皮爾軸承有限公司 | 銷售產品 | 40.46 | 200.00 | 0.46% | -79.77% |
| 合計 | 7,338.82 | 8,500.00 | 8.77% | -13.66% | |
（一）斯凱孚（新昌）軸承與精密技術有限公司
1、基本情況：
統一社會信用代碼：91330600MA2BE00071
法定代表人：Werner Hoffmann
企業類型：有限責任公司（外國法人獨資）
注冊資本：26,000萬元人民幣
經營范圍：生產銷售軸承、軸承配件、機械零部件，提供上述產品的售后服務；軸承與配件的批發及進出口業務；軸承及其配件、機械零部件的測試、設計、研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 注冊地址：浙江省新昌縣沃洲鎮鰲峰路 2號
子施波先生擔任董事
3、履約能力分析：該公司為斯凱孚集團（SKF）在中國境內的下屬公司，生產經營情況正常，財務狀況良好，其履約能力不存在重大不確定性。
（二）寧波通用軸承有限公司
1、基本情況：
統一社會信用代碼：91330281704840219W
法定代表人：WERNER JUERGEN DIETRICH HOFFMANN
企業類型：有限責任公司（外國法人獨資）
注冊資本：1,200萬美元
經營范圍：精密軸承、滾動軸承及其零部件、等速萬向節、汽車配件、塑料電器、五金件的制造、加工（不涉及許可證及配額產品）。
注冊地址：浙江省余姚工業園區
2、與公司的關聯關系：公司董事長、總經理、實際控制人施祥貴先生的兒子施波先生擔任董事。
3、履約能力分析：該公司為斯凱孚集團（SKF）在中國境內的下屬公司，生產經營情況正常，財務狀況良好，其履約能力不存在重大不確定性。
（三）常山皮爾軸承有限公司
1、基本情況：
統一社會信用代碼：91330800704603854R
法定代表人：WERNER JüRGEN DIETRICH HOFFMANN
企業類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
注冊資本：6,780萬元人民幣
經營范圍：軸承制造及國內外銷售。
注冊地址：浙江省常山縣綠色產業集聚區篤行路 18號
2、與公司的關聯關系：公司董事長、總經理、實際控制人施祥貴先生的兒子施波先生擔任董事。
3、履約能力分析：該公司為斯凱孚集團（SKF）在中國境內的下屬公司，生產經營情況正常，財務狀況良好，其履約能力不存在重大不確定性。
三、關聯交易的主要內容
（一）關聯交易的定價政策和定價依據
公司與關聯公司發生的交易遵循市場原則，由斯凱孚集團（SKF）與公司協商確定，銷售定價依據產品的材質、尺寸、精度等級等因素，并參考市場價格由雙方協商確定，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）關聯交易的主要內容和必要性
關聯交易主要內容系公司向關聯公司銷售軸承鋼球、滾子產品。
斯凱孚集團（SKF）成立于 1907年，是目前全球最大的滾動軸承制造商，主要生產各類軸承產品，在全球軸承市場占有較高的市場份額。公司是國內唯一一家進入國際八大軸承制造商全球采購體系的內資企業，其生產的軸承鋼球等滾動體產品裝配于斯凱孚集團（SKF）生產的各類軸承中。公司與斯凱孚集團（SKF）均定位于高端軸承市場，業務上具有緊密的上下游關系，并擁有十多年的成功合作經驗。因此，斯凱孚集團（SKF）下屬公司向公司采購軸承鋼球、滾子產品具有必要性和合理性。
（三）關聯交易協議簽署情況
公司最早于 2003開始供應斯凱孚集團（SKF）的印尼工廠，隨后逐步擴大至斯凱孚集團（SKF）下屬阿根廷、法國等地的工廠；2007年雙方簽訂《框架協議》，將公司納入斯凱孚集團（SKF）歐洲區工廠的采購名單，公司成為斯凱孚集團（SKF）全球合格供應商。隨著雙方合作關系的加深，2011年 10月，雙方續簽訂了無固定期限《采購框架協議》，并于 2012年 3月簽訂《戰略合作備忘錄》。
上述關聯交易系公司日常經營業務，公司作為斯凱孚集團（SKF）的全球合格供應商，通過與斯凱孚集團（SKF）及其下屬企業簽訂《采購框架協議》，約定產品交易價格、質量標準、付款安排、結算方式和鋼材原產地等主要條款，斯凱孚集團（SKF）下屬企業通過集團統一的供應商系統向公司發出具體采購需求，公司嚴格按照《采購框架協議》的既定條款行使權利、履行義務。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
上述關聯交易事項系因公司業務發展需要發生的日常關聯交易，交易以市場價格為定價結算依據，遵循公平合理原則，屬于正常的商業交易行為，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司獨立性構成不利影響。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事對公司 2023年度日常關聯交易預計進行了事前認可，同意將該事項提交董事會審議，并發表了同意本次日常關聯交易預計的獨立意見。
經審核，獨立董事認為：公司董事會對 2022年日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合市場和公司的實際情況；已發生日常關聯交易均為公司正常經營業務所需的交易，關聯交易事項公平、公正，交易價格公允，不影響公司獨立性，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。
公司 2023年度日常關聯交易預計為公司日常經營所需，屬于正常的商業交易行為。交易價格定價公允、合理，遵循平等互利及等價有償的市場原則，未損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。在董事會表決過程中，關聯董事對相關議案進行了回避表決，其程序合法、有效，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
六、監事會意見
2023年 4月 25日，公司召開第四屆監事會第二十次會議，審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。經審議，公司監事會認為：公司 2023年度日常關聯交易預計符合公司實際情況，定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。董事會審議該議案時，關聯董事回避了相關議案的表決，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見； 4、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會
2023年 4月 25日
關鍵詞：
